（原标题：独立董事专门会议工作制度（2025年7月））
浙江中欣氟材股份有限公司发布《独立董事专门会议工作制度》，旨在进一步完善公司法人治理结构，保护中小股东及利益相关者利益，促进公司规范运作。该制度根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》制定。
制度明确，独立董事是指不在公司担任除董事外其他职务且与公司及其主要股东、实际控制人无直接或间接利害关系的董事，需对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。公司应定期或不定期召开仅由独立董事参加的会议，会议可采取通讯表决方式，过半数独立董事可提议召开临时会议。独立董事应亲自出席，因故不能出席的应书面委托其他独立董事代为出席。
制度规定，涉及应披露的关联交易、变更或豁免承诺方案等事项需经独立董事专门会议审议并过半数同意后提交董事会审议。独立董事行使特别职权也需经专门会议审议并过半数同意。公司应为独立董事提供必要工作条件和支持，确保其履行职责时获得足够资源和专业意见。制度自公司董事会审议通过之日起生效。
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